A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség irányításával a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság Csongrád-Csanád Megyei Vizsgálati Osztályának nyomozói és a Készenléti Rendőrség Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársai összehangolt akció keretében az országban több helyszínen 3 férfit vettek őrizetbe költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt – írja közleményében az Ügyészség. A megalapozott gyanú szerint az országos kiterjedtségű, őrzésvédelemmel foglalkozó cégek vezetői azért, hogy a munkavállalóik után ne kelljen a közterheket, valamint a vagyonvédelem, mint általuk nyújtott szolgáltatás után ÁFÁ-fizetni, igénybe vették egy a nyomozó hatóság által már korábban feltárt bűnszervezet segítségét. A bűnszervezet által nyújtott szolgáltatás lényege szerint a megrendelők munkavállalóit fiktíven más társaságokhoz jelentették be, többlépcsős céghálót létrehozva, melynek legalsó szintjén a foglalkoztatással járó közterheket és a szolgáltatás nyújtása után fizetendő ÁFÁ-t bár részben bevallották, de azt senki nem fizette meg.
A fogyasztók az új pszichoaktív anyagot internetes honlapokon keresztül tudták megrendelni. A honlapokat az Amerikai Egyesült Államokban működő gazdasági társaságok szerverein keresztül üzemeltették. Az utánvétes postai csomagok ellenértéke stróman személyek bankszámláira érkezett, akiket a bűnszervezet tagjai hajtottak fel és bírtak rá a számlanyitásra és a bankkártyájuk átadására. A bűnszervezet legalább 7 honlapot működtetett a pszichoaktív anyagok kereskedése céljából, melyeken keresztül az elkövetők kb. 20 000 db, új pszichoaktív anyagot tartalmazó csomagot adtak fel. A bűnszervezet a bűncselekmény elkövetéséből a két év során kb. 348 millió forint bevételre tett szert. A bűnös úton szerzett jövedelemből a nyomozó hatóság készpénz, ékszerek, nagy értékű személygépkocsik lefoglalásával és a bűnszervezet tagjaihoz köthető ingatlanok zár alá vételével vagyonelkobzás céljából kb. 75 millió forint összeget biztosított. Az ügyészség a vádiratban nyolc személyt bűnszervezetben, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével, két informatikust bűnsegédként, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével, a bankszámlákat rendelkezésre bocsátó 11 személyt pénzmosás bűntettével, míg további egy személyt, akinek a nevén vagyonmentési céllal a bűnszervezet vezetőjének személygépkocsijai voltak, közokirat-hamisítás bűntettével vádol.
Az ismeretlen személynek átadta a 250. 000 forintot, valamint érvényes okmányait, hogy azokról fotót készíthessen. Ezután megegyeztek, hogy pár nappal a pénz átadása után a megbeszélt címre megérkezik a hamis vezetői engedély, ami meg is történt. A 33 éves férfi azóta rendszeresen vezetett a valótlan okmány felhasználásával, ameddig azt rendőrök le nem foglalták tőle az eljárás során. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság a felhasználással elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt elrendelt nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az ügyben keletkezett iratokat átadta az illetékes ügyészségnek.
chevron_right Utazási utalvány mint promóciós eszköz ügyfelek részére II. 2019. 11. 15., 16:07 0 Tisztelt Szakértő! Köszönöm a korábbi választ, nagyon sokat segített! Hivatkozva a korábbi kérdésemben adott információkra Az alábbi kérdésem lenne: ha a vállalkozás ügyfelei vállalkozások, akkor gyakorlatilag hogyan lehet kiszámlázni úgy az utalványt, hogy ne keletkezzen adó pl. egyes meghatározott juttatásként? Mondjuk, ha szerzési értéken történik az utalvány kiszámlázása az úgy járhat adókockázattal? Esetleg egy azonos értékű kedvezménnyel? Például 100 ezer Ft a hirdetés ára, - 10 ezer Ft kedvezmény, + 10 ezer Ft utalvány ára = 100 ezer Ft (az utalvány szerzési értéke 10 ezer Ft. Köszönöm kiegészítő válaszát! Köszönöm a választ előre is! A folytatáshoz előfizetés szükséges. Szakértőnk válaszát előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el! Emellett többek között feliratkozhatnak mások által feltett kérdésekre, és elolvashatják a cikkek teljes szövegét is. Ön még nem rendelkezik előfizetéssel?
Részletesen lásd lent, a költségtérítés kifizetése utazási utalvány használata esetén címnél, azzal, hogy ebben az esetben természetesen a menetjegyet nem kell csatolni. Tömegközlekedési eszközzel utazás esetén - menetjeggyel elszámolt utazási utalvány Amennyiben a beteg nem jogosult az utazási költségtérítési utalvány használatára, a beutaló orvos 4 megjelenés igazolására alkalmas, "utazási utalványt" állít ki, a beutalással egyidejűleg. A beutalásra jogosult orvos által kiállított "utazási utalvány" nyomtatvány hátoldalán négy "ellenőrző szelvény" rész található, amelyen az egészségügyi intézményben megjelenést (megjelenéseket) igazoltatni kell a kezelést végzővel. A megjelenés igazolása nélkül nincs lehetőség a költségtérítés kifizetésére. A felhasznált "Utazási Utalvány"-t a menetjeggyel együtt a lakóhely szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztár részére kell megküldeni vagy személyesen beadni, ahol a kérelmet elbírálják és jogosultság esetén utólag kiutalják a költségtérítést, az adott távon menetrend szerint közlekedő közforgalmú közlekedési eszköz legolcsóbb díjtételű menetjegyének árát, csökkentve azt az esetleges menetjegy utazási kedvezménnyel.
Elérhetőségeink: Tel: 1818 E-mail: Chat: Chat indítása Külföldről: +36 (1) 550-1858